އެސްކްރޯ އެކައުުންޓުގައި ހުރި 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ޔާމީނަށް ދޫކުރަން އޭސީސީން ކޯޓުގައި ދެކޮޅު ހަދައިފި

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އާއެކު، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސޮއިކުރެއްވި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގައި ހުޅުވި އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޫކުރަން ދެކޮޅު ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

އެނގުން މުހިންމު - މި 1 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ ޔާމީންގެ އެކައުންޓެއްގައި ހުއްޓައި، ގއ. ވޮޑަމުއްލާގެ ތަހުގީގަށް އޭސީސީ މެދުވެރިވެގެން ބީއެމްއެލްގައި ހުޅުވި އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް 10 ޖޫން 2018ގައި ޔާމީން ޖަމާކުރެއްވި ފައިސާއެކެވެ.

އެ އެސްކްރޯ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުން އެކައުންޓް ހުޅުވާތާ އެއް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެއީ ދައުލަތުގެ ފައިސާކަން ސާބިތުކޮށް ނުދެވިއްޖެ ނަމަ، ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް އަނބުރާ އެ ފައިސާ ޖަމާކޮށްދޭން ޖެހެ އެވެ. އެ މުއްދަތު ހަމަވީ 10 ޖޫން 2019 އަށެވެ.

ވީ ކިހިނެއް؟ - އެސްކްރޯ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވި ފަހުން އެ މަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓަށް 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާނުކޮށްދީ ހިފެހެއްޓި މައްސަލާގައި، ބީއެމްއެލާއި އޭސީސީއަށް ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ދައުވާކޮށް ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި އެވެ.

ބީއެމްއެލް ވެސް ޝާމިލުވާ ގޮތަށް މައްސަލަ ބެލުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމުމުން ބޭންކުން އެ ނިންމުން ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރީ އެވެ. ހައި ކޯޓުގައި އިއްޔެ އެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވި އެވެ.

ކީކޭ ބުނީ؟ - ހައި ކޯޓުގެ އަޑުއެހުމުގައި އޭސީސީގެ ވަކީލު އައިޝަތު ޝުނައިނަތު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައިވާ ފައިސާތަކުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގުތައް އަދިވެސް ކުރިއަށް ދާތީ އެ ފައިސާ ދޫކުރުމަކީ އޭސީސީއަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

"މި ފައިސާއާ މެދު ގޮތް ކަނޑައެޅުމަކާ ނުލައި ޖިނާއީ ތަހުގީގުތަކެއް ކުރިއަށްދާ ފައިސާތަކެއްގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. މިފަދަ ނިންމުމަކާ ނުލައި ވަކި އާންމު ފަރުދަކަށް މިފައިސާ ދޫކޮށްލެވިގެން ދިއުމަކީ އޭސީސީން ގަބޫލުކުރާ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއްގޮތުގައި ނުދެކެން،" ވަކީލު ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަމަވެސް އެއީ ސިވިލް ކޯޓަށް ޔާމީން ހުށަހަޅާފައިވާ މައުލޫއީ މައްސަލާގައި ކުރަން ޖެހޭ ބަހުސެކެވެ. މިކަން އޭސީސީން ހައި ކޯޓުގައި ފާހަގަކުރީ ޔާމީނަށް ބޭންކުން ފައިސާ ދޫކުރަންވީތޯ ބޭންކުގެ ވަކީލުން އޭސީސީއަށް ޝަރީއަތުގައި ސުވާލުކޮށްފައި އޮތުމުންނެވެ.

ބޭންކުން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މައްސަލައަށް ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ވެސް މައްސަލަ ބައްލަވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުން އިރުޝާދު ދެއްވި އެވެ. އޭސީސީން ދެކެނީ މައުލޫއީ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭނީ ބީއެމްއެލް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

"ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި އޭސީސީގެ ދައުރެއް ވެސް ނެތް. އެއްބަސްވުމުން އޭސީސީއަށް ދީފައިވާ ދައުރަކީ ޖިނާއީ ތަހުގީގުން ނިންމާ ގޮތެއް، އެއީ ދައުލަތަށް ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ފައިސާ ބަހައްޓާފައިވާ ފަރާތަށް [ޔާމީނަށް] އެންގުން،" އޭސީސީގެ ވަކީލު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭސީސީގެ ވަކީލު ފާހަގަކުރެއްވި ނުކުތާތަކަށް ރައްދު ދެއްވަވަމުން ބީއެމްއެލްގެ ވަކީލު މަޒްލާން ރަޝީދު އަނެއްކާ ވެސް ކުރިން ބޭއްވި ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުންތަކުގައި އުފެއްދެވި ސުވާލުތައް އަމާޒުކުރެއްވި އެވެ.

"އެއްބަސްވުމުގައި މިކަން އޮތީ ހަމަ ބޭންކަށް ދޫކޮށްލަން ފެންނަންޏާ، ބޭންކުން ހަމަ ބޭނުން ވަގުތަކު ދޫކޮށްލެވޭ ގޮތަށްތޯ؟ އެހާ ވަރަށް ބޭންކަށް ދައުރު ދީފައިވޭތޯ؟ މި ސުވާލަށް އޭސީސީން [ސާފު] ޖަވާބެއް ދެއްވުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން،" ބޭންކުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވި އެވެ.

ފަސް މަންޒަރު - މި އިއުތިރާޒާ މެދު ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމީ އެއްބަސްވުމަކީ ބޭންކު ވެސް ޝާމިލުވާ ގޮތަށް އޮތް އެސްކްރޯ އެކައުންޓެއްގެ އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށެވެ. 

އެގޮތުން، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ވަނީ:

ގުޅުން ހުރި - ރިސޯޓެއް ހަދަން އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކުއްޔަށް ދޫކުރި ވޮޑަމުއްލާގެ މުއާމަލާތުން ޔާމީނަށް ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ކަމާއި އެ ފައިސާ ލޯންޑަކުރެއްވިކަމުގެ ކުށް ދަށު ކޯޓާއި ހައި ކޯޓުގައި ސާބިތުވި އެވެ.

ނަމަވެސް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން 30 ނޮވެމްބަރު 2021ގައި ނިންމީ، އެ 1 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ ވޮޑަމުއްލާ ކުއްޔަށް ދީގެން ހޯއްދެވި ފައިސާކަން ދައުލަތަށް ސާބިތުކޮށްނުދެވޭ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، ޔާމީންގެ މައްޗަށް މި މައްސަލައިގައި އިއްވި ފަސް އަހަރުގެ ހުކުމް އެންމެ މަތީ ކޯޓުން ބާތިލުކުރި އެވެ.